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堪培拉男子被控参与洗钱活动,嫌疑人八处房产、豪车和现金被冻结

Claire Fenwicke 2022年8月3日星期三
man being arrested

堪培拉一名35岁的男子被捕,涉嫌卷入一项国际反洗钱调查。图片:AFP。

在一项国际反洗钱调查中,澳大利亚首都领地(ACT)的一名男子被指参与洗钱活动,其超过1000万澳元的资产被冻结。

由澳大利亚联邦警察(AFP)领导的犯罪资产没收专案组(CACT)限制查封的资产包括:堪培拉的8处房产、4辆高端汽车、奢侈品、现金及加密货币。

7月28日(上周四),警方对堪培拉的两处住宅和一个仓储室执行了搜查令,并在一处住宅中查获了超过150万澳元现金,此外,警方还检查并没收了一些文件及电子设备,以便执行进一步的法医调查。

一名35岁的男子被控涉嫌处置其犯罪所得(10万澳元或更多),并将面临最高三年监禁的处罚。

随后他获准保释,并将择期出庭。澳大利亚联邦警方指控该男子利用“复杂交易”从事洗钱活动,包括对盗取而来的个人身份证、非法商品,以及通过诈骗和非法在线赌博手段获得的现金和加密货币进行出售。

据称,该男子涉嫌持有“大量”犯罪所得的资产,包括8处房产、4辆价值超过80万澳元的豪车、28个银行账户和约60万澳元的加密货币。

搜查令、扣押和逮捕行动是“奈拉那行动行动(Operation Nairana)”中的一部分,该行动始于2020年底,当时美国联邦调查局(FBI)和美国国税局(IRS)(全球税务执法联席会议(J5)中的一员),报告了一名澳大利亚人涉嫌使用加密货币洗钱。

澳大利亚联邦警察代理指挥官斯科特·雷文(Scott Raven)表示,洗钱活动对澳洲经济和国家安全构成威胁。

“洗钱还被大量用来为进一步犯罪活动提供资金支持,进而影响我们社区的安全,”他说。

“澳联邦警方具有独特的能力瓦解犯罪团伙、没收他们的赃款,并防止他们在未来的冒险活动中使用这些资金。”

“这起案件表明,澳联邦警方将不遗余力地追捕涉嫌参与全球洗钱活动的人员,以确保涉嫌交易犯罪所得的人无法从赃款中获利。”

IRS刑事调查科科长兼美国J5负责人吉姆·李(Jim Lee)表示,使用加密货币“匿名为非法活动转移资金的时代已经结束”。

“J5的存在就是为了破获这样的案件,国际合作可以带来成功的调查结果,防止我们的司法管辖区成为犯罪活动的庇护所。”

FBI法律专员尼蒂亚娜·曼恩(Nitiana Mann)表示,FBI将在本土和国际联合打击全球洗钱活动的行动置于首位。

“正是由于我们与执法和情报部门的合作,这样的结果才继续体现我们对保障金融体系完整性的承诺,”她说。

犯罪资产没收专案组联合澳大利亚联邦警察、澳大利亚刑事情报委员会(ACIC)、澳大利亚税务局(ATO)和澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)的资源和专业知识,致力于追踪、限制和没收犯罪资产。

Original Article published by Claire Fenwicke on Riotact.

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